หน่วยงานดูแลดูแลการพนันประเทศสิงคโปร์ (GRA) ประกาศว่าได้ลงโทษ รีสอร์ทเวิลด์ เซนโตซา (RWS) เหนือความล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะตามหน่วยงานคาสิโนล้มเหลวในการตรวจสอบที่เจาะจงไว้ใน พระราชบัญญัติควบคุมคาสิโน 2006 (CCA) และ กฎระเบียบการควบคุมคาสิโน (การป้องกันการฟอกเงินและการหาเงินทุนการก่อการร้าย) 2009 (กฎข้อปฏิบัติ PMLTF)
ย้อนกลับไปในปี 2020 GRA ขอให้ RWS ทบทวนกิจกรรมของลูกค้าบางรายได้ผลให้ผู้ประกอบการบันทึกกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทำให้เกิดการสอบสวนเพิ่มเติมโดย GRAในที่สุดหน่วยงานกำกับดูแลศึกษาและทำการค้นพบว่าระหว่างเดือนธันวาคม 2016 ถึงธันวาคม 2019 RWS ประสบความล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะหลายครา
GRA ได้รู้ว่าพนักงานของ RWS
ไม่ได้ทำการตรวจสอบธุรกรรมบางรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และไม่ได้ระบุตัวตนของผู้ฝากบุคคลที่สาม โดยเหตุนั้นจึงละเมิดกฎระเบียบ PMLTF
อันเป็นผลมาจากการละเมิดอย่างรุนแรงรีสอร์ทคาสิโนได้รับมอบหมาย ค่าปรับ 2.25 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.67 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)GRA ยังยกเลิกใบอนุมัติพนักงานพิเศษของบุคลากรคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าวหน่วยงานยังคงดำเนินการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความผิดของบุคลากรพิเศษคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
RWS จะพยายามทำได้ดียิ่งขึ้น
GRA กล่าวว่า RWS มีกรอบและการควบคุม PMLTFอย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวอย่างเป็นระบบในการควบคุมบางอย่างทำให้บริษัทไม่สามารถตรวจบางกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
หน่วยงานทำให้เห็นว่า RWS ดำเนินการทันทีเพื่อแก้ไขข้อไม่ปฏิบัติตามเมื่อตรวจพบหน่วยงานดูแลดูแลยังตั้งข้อสังเกตว่า RWS มีส่วนร่วมกับบุคคลอิสระในการทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐานในระหว่างนี้รีสอร์ทคาสิโนได้ทำการทบทวนวัฒนธรรมองค์กรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการ
GRA สรุปว่าการละเมิดของ RWS นั้นรุนแรงมากเตือนผู้ประกอบการว่าจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการทางวินัยกับ บริษัท คาสิโนที่ผิดพลาดและจะดำเนินการ “การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด” ในเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ซึ่งสอดคล้องกับแผนล่าสุดของสิงคโปร์ในการเสริมข้อบังคับของประเทศสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายนประเทศซึ่งมีระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับการพนันถือว่ากฎเกณฑ์สกุลเงินดิจิทัลที่เข้มงวด